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什么情况下发票会被查?

发表时间: 2020-11-12 08:39:13

作者: 义乌市双龙商标事务所有限公司

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1.受票单位状态。如果公司收受的发票中,有两户以上被列入非正常企业,那公司就有可能被纳入黑名单。这个指标通过金三的发票底账系统就能发现,企业取得非正常企业的发票有多少。

2.金额顶格开票情况。很多专门从事发票虚开的犯罪分子,为了利益***化,开出来的发票都是顶格开的,比如最高开票限额10万,他就开不含税价99999,这种发票虚开的可能性很大。

3.货物经销里程。比如一个建筑企业,有个上城区的施工项目,取得的混凝土的发票离上城区越远,风险越大。混凝土最多一个两个多小时就要凝固的,如果混凝土的发票是从上海过来的,或者从金华那边过来的,这张发票就很有问题。

4.商品名背离。公司购进的商品跟开出去的商品是背离的。比如说购进混凝土,出去变服装了,这个叫品名背离。另外还有一种叫变票,比如成品油为了偷逃消费税,购进成品油,开出去其他不缴纳消费税的油品。像这种品名背离,以前我们要人工检索,现在金三系统全面推广使用商品编码,系统可以自动分析比对商品名背离,一旦发现风险就推送应对任务。

5.进销结构异常率。这个指标是指企业生产产品过程中,应该有的进项少了,原材料配比不合理等。比如说实际原材料需要三个配件,现在进项发票只有两种配件,会被认定这两种配件可能会存在多开虚开的问题。尤其是建筑行业,建造房子有钢筋、混凝土、黄沙、砖瓦等,并有相关的比例配比,如果进项中钢材发票明显偏多,金三系统会认为你可能会存在多开虚开的问题。


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